Oficial de Cumplimiento
MAPEM Consultores
Fecha: hace 3 semanas
ciudad: Panamá, Panamá
Tipo de contrato: Tiempo completo
Garantizar el cumplimiento con todas las normativas legales, regulatorias y éticas aplicables, según lo establecido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Establecer y supervisar políticas de prevención de Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masivas.
Asegurar que los procesos y operaciones de la empresa estén alineados con
las normativas vigentes. -Requerimientos- Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
3 años de experiencia
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Ética profesional, Gestión del riesgo, Toma de decisiones, Conocimiento de leyes, Conocimiento de normas, Operaciones, Prevención, Supervisión
Palabras clave: officer, funcionario
Establecer y supervisar políticas de prevención de Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masivas.
Asegurar que los procesos y operaciones de la empresa estén alineados con
las normativas vigentes. -Requerimientos- Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
3 años de experiencia
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Ética profesional, Gestión del riesgo, Toma de decisiones, Conocimiento de leyes, Conocimiento de normas, Operaciones, Prevención, Supervisión
Palabras clave: officer, funcionario
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