Analista De Cumplimiento - Monitoreo
Credicorp Bank
Fecha: hace 23 horas
ciudad: Panamá, Panamá
Tipo de contrato: Tiempo completo
? Objetivo del rol Buscamos un/a Analista de Cumplimiento para el rea de Monitoreo, responsable de realizar validaciones integrales de clientes y analizar alertas transaccionales, asegurando el cumplimiento de normativas y mitigaci n de riesgos.
? Responsabilidades principales An lisis y gesti n de alertas transaccionales.
Validaci n integral del cliente (no solo perfil transaccional): Fuentes p blicas Inversiones Informaci n financiera Revisi n y documentaci n de casos.
Cumplimiento de m tricas establecidas por el rea.
? Responsabilidades principales An lisis y gesti n de alertas transaccionales.
Validaci n integral del cliente (no solo perfil transaccional): Fuentes p blicas Inversiones Informaci n financiera Revisi n y documentaci n de casos.
Cumplimiento de m tricas establecidas por el rea.
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