Gerente De Cumplimiento

? Prop sito del puesto Garantizar el cumplimiento de las normativas de Prevenci n de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci n de Armas (BC/FT), mediante el an lisis, supervisi n y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad de los servicios bancarios y el apego a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panam .
? Funciones principales Ejecutar an lisis investigativos sobre situaciones de riesgo.
Validar expedientes de cuentas nuevas de alto riesgo, asegurando cumplimiento documental y regulatorio.
Atender requerimientos de bancos corresponsales en temas KYC/AML y m tricas.
Brindar asesor a en materia de cumplimiento para apertura de cuentas y clientes PEP, emitiendo recomendaciones seg n normativa vigente.
Asignar y supervisar la revisi n de expedientes de alto riesgo por parte del equipo de analistas.
Validar recomendaciones de analistas para asegurar la correcta aplicaci n de la Debida Diligencia Ampliada.
Atender solicitudes de reguladores, auditores internos y externos.
Impartir capacitaciones en procesos de apertura de cuentas y cumplimiento.
Elaborar reportes de gesti n y estad sticas para la alta direcci n y comit s.
Realizar reportes regulatorios en materia de BC/FT ante la autoridad competente.